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成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

2019-11-04 07:15:39  

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

成都红旗连锁有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第四次会议于2019年9月16日上午10:00在本公司会议室召开,现场与交流相结合。会议通知已于2019年9月6日邮寄。9名董事应出席会议,9名实际出席会议(包括董事陈良先生、李果先生、孙浩女士、独立董事鲁东先生、曹启林先生、唐英凯先生通过通讯方式出席会议)。会议由曹诗露董事长主持。本次会议的召开、召开和表决符合相关法律、法规和公司章程的规定,会议决议合法有效。

二.董事会会议回顾

1.审议通过《关于关联银行日常关联交易的议案》

投票情况:议案有7票有效,7票赞成,0票反对,0票弃权。

副董事曹增军和曹世禄回避投票。

同意公司及其子公司遵循公平、公开、公正的原则,与四川王新银行股份有限公司开展存款业务,一日存款余额上限不超过人民币1.1亿元,利率参照银行同期其他客户利率。并授权管理层办理开户、存款等具体事宜,签署相关文件。

同时,同意王新银行在保证公平的前提下购买公司的商品、购物卡等交易,有效期内交易总额不超过1000万元。

同意新网银行在公司门店开展业务推广,并支付公司相应费用,推广费用总额在有效期内不超过人民币500万元。

《关于与关联银行日常关联交易的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。

2.《关于租赁新增联营房屋的议案》审议通过。

同意子公司成都高新区红旗连锁有限公司在遵循公平、公开、公正原则的前提下,与关联方签订《房屋租赁合同》。

关于新增关联房屋租赁公告的详细内容,请参见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和居巢信息网http://www.cninfo.com.cn。

三.供参考的文件

1.第四届董事会第四次会议决议

2.深圳证券交易所要求的其他文件

特此宣布。

成都红旗连锁有限公司董事会

2001年9月16日